قانون أوكراني جديد لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

أوكرانيا اليوم / كييف/ يدخل القانون الأوكراني المتعلق  بمنع غسيل الأموال المستلمة بالطرق الغير قانونية وتمويل الإرهاب في 28 أبريل حيث سيقوم النظام المصرفي بتشديد الرقابة على جميع العمليات المالية مع العملة النقدية (استلام الأموال والتحويلات البنكية وإدخال الأموال) بالإضافة إلى التحويلات من الخارج بقيمة تتجاوز 200 دولار أمريكي. وسيلزم البنك ضرورة ذكر رقم الحساب للمستلم وللمرسل في حال تحويل المبلغ بقيمة 1100 دولار داخل أوكرانيا بينما في حال تحويل مبلغ يتجاوز 1100 سيكون من الضروري تقديم المعلومات الإضافية عن المرسل والمستلم.